珠城科技(301280) - 国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司2024年定期现场检查报告

2024年定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：珠城科技 保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：高俊 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：俞乐 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月 现场检查时间：2025 年 3 月 25 日至 3 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（一）查看公司章程和公司治理制度；（二）查阅公司股东大会、董事会 和监事会相关会议文件；（三）核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况； （四）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录；（五）实 地查看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ✓ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ✓ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 ✓ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ✓ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则 ...