禾盛新材(002290) - 董事会决议公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"禾盛新材"）第六 届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式通知全体董事、监事及 高级管理人员，并于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯会议的方式召开，应出席董 事7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （四）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票赞 ...