美亚光电(002690) - 董事会决议公告

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-001 合肥美亚光电技术股份有限公司 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"、"第四 节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会 上述职，具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事年度述职报告》。 此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》， 具体内容详见同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2025 年 3 ...