洛凯股份(603829) - 洛凯股份：第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门 委员会委员，任期与本届董事会任期一致。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料已于 2025 年 3 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董 事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电 ...