禾盛新材(002290) - 2024年度董事会工作报告

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的 态度，认真落实股东大会审议通过的议案，忠实履行《公司章程》以及股东大会 赋予的职权，切实维护投资者合法权益，促进公司治理水平的提高，推动公司平 稳发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024年工作概述 决策，全年共召开七次董事会会议，召开时间及审议通过事项具体如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.2 | 第六届董事会 | 1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 | | | | 第十五次会议 | 2、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | 1、《2023年度总经理工作报告》 | | | | | 2、《2023年度董事会工作报告》 | | ...