诺思格:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-078 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）于2024年12月2日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年11月21日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生 主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 鉴于公司独立董事李峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董 事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。经本次董事会审议，同意提名闫丙旗先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，同 ...