美亚光电(002690) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定， 以及《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委 员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事潘立生先 生、独立董事杨辉先生、非独立董事郝先进先生，其中召集人由会计专业人士潘 立生先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议通过，具体 如下： | 会议 | | 召开日期 | | | 审议议题 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事 | | | | 告 | 1、2023 年度财务报告 | 一致同意 | | | | | ...