太平鸟(603877) - 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事第一次专门会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。公司全体独立董事参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经表决形成以下决议： 一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：此关联交易预案是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务 往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该关联交 易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关 联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关 联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 二、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议 案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：本次重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易相关事项，符合 公 ...