太平鸟(603877) - 第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议的书面通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 ...