恒申新材(000782) - 关于2024年度利润分配预案的公告

1、董事会审议情况 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-013 广东恒申美达新材料股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、审议程序 公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 董事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况， 并结合公司 2025 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，董事会同意本次方案，并同意提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第十一届监事会第五次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 监事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 ...