恒申新材(000782) - 董事会决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-010 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《2024 年度财务决算报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 五、《2024 年工作汇报及 2025 年工作计划》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 六、《关于 2025 年度融资计划的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会 ...