恒申新材(000782) - 2024年度董事会工作报告

广东恒申美达新材料股份公司 二○二四年度董事会工作报告 2024 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称公司）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、董事会履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，对报告期内公司发生的需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维 护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极 参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市 公司治理运作、信息披露等法规及政策。 二、董事会换届选举情况 2024 年度，根据《公司法》《股票上市规则》及公司章程等法律法规及公 司相关制度的规定， ...