恒申新材(000782) - 2024年度独立董事述职报告（刘洋）

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘洋） 报告期内，2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 ...