乾照光电(300102) - 独立董事2024年度述职报告（刘纪鹏）

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘纪鹏） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾 照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行 职责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极 作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开 ...