泰格医药(300347) - 董事会决议公告

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）011 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2025 年3月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年度报告全文、报告摘要及2024年度业绩公告 的议案》； 公司2024年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2024 年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚 ...