泰格医药(300347) - 2024年度独立董事述职报告（廖启宇）

杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人本年的工作情况如下： 一、出席公司股东会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开10次董事会和4次股东会，本人没有出现连续两次未亲自 出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对 2024年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对 和弃权的情形。 1 委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 异议事项 具体情况 第五届董事会 审计委员会 2024 年 03 月 27 日 1、审议 2023 年度审计报告；2、 审议 2023 年度管理建议书；3、 审议 2023 年度公司关联方交易 专项报告；4、审议关于更改中国 会计准则的情况说明；5、审议续 聘会计师事务所；6、审议外汇套 期保值业务及相关制度；7、审议 2023 年度内部控制自我评价报 告；8、审议 2023 年度内控内审 部工作及 2024 年审计计划 严格按照《审计委员会 工作细则》及相关法律 法规的规定对审议事项 进行审核，并充分与审 计机构进行沟通，同意 相关议案。 无 2024 年 06 月 25 日 1、审议公 ...