诺思格(301333) - 关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-018 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议决议，公司董事会定于2025年5月12日（星期一）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月12日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12 ...