乾照光电(300102) - 董事会决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-023 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 26 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事，征得各位董事同意于 2025 年 3 月 27 日召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（亲自出席 8 名，委托出席 1 名），其中独立董事实际出席 3 名， 董事陈文翔书面委托董事李敏华出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长李敏华先 生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决 ...