华康股份(605077) - 华康股份第六届董事会第五次独立董事专门会议决议

华康股份第六届董事会第五次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董事会 第五次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事 李军担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易的方案具体如下： 1、本次交易的概述 公司拟向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下简称"汤阴豫鑫"）、 谭精忠发行人民币普通股（A 股）及支付现金相结合的方式 ...