广西能源(600310) - 广西能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-005 广西能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在广西南宁市 GIG 国际金 融中心 3505 会议室以现场表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董 事 8 名，实际参会董事 6 名。董事谭雨龙因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄维 俭代为出席并行使表决权；独立董事覃访因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事 宋绍剑代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 ...