英力股份(300956) - 董事会决议公告

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-006 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定 期董事会。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2024 年年度报告》真实反映了公司 20 ...