振邦智能:第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-070 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）其他文件。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 2 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 1 日 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 10 月 30 日通过专人送达、邮件、微信等方式发出。因审议 事项紧急，经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表 决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》 监事会于近日收到公司非职工代表监事曾曦女士的书面辞职报告，因 ...