华康股份(605077) - 华康股份董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。现就本次交易采取的保密措施及保密制 度作出如下说明： 1、上市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要 且充分的保密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围， 确保信息处于可控范围之内。 2、与拟聘请的证券服务机构均签署了书面协议明确约定了保密信息的范围 及保密责任。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的 有关机构和人员等内幕信息知情人均严格遵守了保密义务。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 2 3、上市公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，并及 时进行内幕信息知情人登记。在本次交易过程中，对主要节点均制作了交易进 程备忘录，并要求所有与会者签字保密。知晓人员严格履行了保密诚信义务， 没有泄露保 ...