巴比食品(605338) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-006 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知 及相关资料于 2025 年 3 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长 刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议 ...