茂硕电源(002660) - 董事会决议公告

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第1次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第1次 定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-012 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年度报告做出了保证报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2024 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提 ...