茂硕电源(002660) - 2024年度董事会工作报告

2024年度董事会工作报告 2024 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）董事 会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 | 序 号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》 | | 1 | 2024 年 2 月 5 日 | 第五届董事会 2024 | 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 | | | ...