高盟新材(300200) - 董事会决议公告

北京高盟新材料股份有限公司 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-008 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和短信形式 发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14:00 以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司董事会根据 2024 年度工作的开展情况，形成了《2024 年度董事会工作 报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 202 ...