利德曼(300289) - 董事会决议公告

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-009 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事张志谦先生、安娜女士、杨格先生、王艳女士（已离 任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》作出了 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 ...