盾安环境(002011) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-009 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 ...