科源制药(301281) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-009 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 3 月 27 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经 与会董事一致同意，推举高春坡先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大 ...