科源制药(301281) - 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-010 鉴于董事会人员变动，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定， 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》，同意增补高春坡先生为第四届董事会战略委员会主任委 员。 公司第四届董事会战略委员会组成人员调整为：董事高春坡（主任委员）、董 事高元坤、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文明。 上述任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 山东科源制药股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举董事长的情况 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《山东科源 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东科源制 药股份有限公司（以下简称" ...