汇成股份(688403) - 2024年度独立董事述职报告（程敏-已离任）

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人程敏作为合肥新汇成微电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"汇成股份"）第一届董事会独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及相关专门委员会委员应有的作用。 第一届董事会任期届满后，本人已于2024年5月15日正式离 任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务， 现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第一届董事会任审计委员会召集人、提名委员会 委员。因第一届董事会任期届满，本人自2024年5月15日起不再 1/8 担任汇成股份独立董事及专门委员会委员职务。 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第一届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为杨辉先生、蔺 ...