君实生物(688180) - 君实生物关于设立董事会合规委员会及制定《董事会合规委员会工作细则》的公告

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于设立董事会合规委员会及制定 《董事会合规委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-018 董事会 2025 年 3 月 28 日 特此公告。 上海君实生物医药科技股份有限公司 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会合规委员会及制 定<董事会合规委员会工作细则>的议案》，现将具体情况公告如下： 为推动公司全面构建合规管理体系，加强合规建设，有效防控合规风险，促 进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，公司在董事会下增设合 规委员会，由独立非执行董事鲁琨女士、郦仲贤先生、张淳先生担任第四届董事 会合规委员会委员，由鲁琨女士担任主任委员，任期自公司第四届董事会第七次 会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 为规范董事会合规委员会的职责权限、决策程序等事项，公司制定了《上海 君实生物 ...