京源环保(688096) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，关于本次会议的 通知，已采取通讯形式向全体董事进行了送达，经全体董事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由李武林先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时 限的相关情况作出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次 会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于不提前赎回"京源转债"的议案》 自 2025 年 3 ...