鸿远电子(603267) - 鸿远电子第三届董事会第十八次会议决议公告

公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...