鸿远电子(603267) - 鸿远电子2024年度董事会审计委员会履职报告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作 规程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了监督职能，保证了公 司和中小股东的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事杨棉之、独 立董事林海权、董事郑小丹，其中独立董事杨棉之为会计专业人士，担任审计委 员会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，会议召开及议案审议情况如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 25 日 | 第三届董事会审计 委员会第九次会议 | 1、《 ...