广州酒家(603043) - 广州酒家：2024年度独立董事述职报告（沈肇章）

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，我已经向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关 联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。同时， 我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关 系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响我独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 6 次，预算委员 会 3 次，提名委员会 2 次。我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员、预算委员会委员、提名委员会委员亲自出席了所有会议，认真研究议案， 结合自身专业经验审慎表决，为公司的重大事项提供合理化可行性建议，审议事 项涉及公司定期报告、关联交易、制度建设等事项。具体出席会议的情况如下： 一、独立董事的基本情况 2024年，公司共召开股东 ...