惠发食品(603536) - 董事会关于惠发食品独立董事独立性情况的专项意见

山东惠发食品股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事王攀娜、马玉申、张松旺、陈洁的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 一、独立董事独立性自查情况 山东惠发食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别 为王攀娜、马玉申；2024 年度到届离任独立董事 2 人，分别为张松旺、陈洁。根 据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 ...