惠发食品(603536) - 惠发食品公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 山东惠发食品股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王攀娜女士、马玉申先生、董事 魏学军先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有专业会计资格 的王攀娜女士担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和能力且均不在公司担任高级管理人员。 2024年度任期届满的第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、陈 洁女士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有 专业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， ...