阳谷华泰(300121) - 董事会决议公告

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议的会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱 德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...