开普云(688228) - 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-004 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次临 时会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日送达公司全体董 事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定拟定的《开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要。董事严妍女士系本激励计划激励对象，在 ...