广州酒家(603043) - 广州酒家：第四届董事会第三十四次会议决议公告

第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议于 2025 年 3 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（赵利平董事以通讯表决的方式出席会议）， 公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-013 广州酒家集团股份有限公司 会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事 对议案投反对/弃权票。本次会议议 ...