国药现代(600420) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 6 名，实到董事 5 名，董事魏树源先生因工作原因未能出席本次会 议，已委托董事许继辉先生代为行使表决权。会议由董事长许继辉先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《20 ...