丽人丽妆(605136) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-011 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2、经公司控股股东、实际控制人推荐、董事会提名委员会 审查，提名徐文韬先生、张雯瑛女士为公司第四届董事会独立董 事候选人。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴 标准为人民币 20.00 万元/年（税前）。 公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。 独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股 东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 3、职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东 大会审议，其薪酬将根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取董事津贴。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会即将届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为 适应公司现阶段业务经营及未来发展 ...