丽人丽妆(605136) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-012 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会即将届满。结合公司目前董事会构成及 任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求， 完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司职工代表大会选举，郑璐女士当选公司第四届 董事会职工代表董事（简历附后）。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。郑璐女 士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。上述 议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举出的 非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东大会 审议通过之日起三年。 股东大会选 ...