雪龙集团(603949) - 雪龙集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

雪龙集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》的相关规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗京花（审计委员会召集人，会计 专业人士）、王锡伟，非独立董事贺财霖三位成员组成。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议。 召开会议的情况具体如下： （一）2024 年 1 月 22 日，召开了 2024 年第一次会议，审阅了《2023 年度 财务报表》（未经审计），审议通过《关于发布 2023 年度业绩预告的议案》《2023 年度内部审计工作报告》与《2024 年度内部审计工作计划》三项议案。 （二）2024 年 2 月 27 日，召开了 2024 年第二次会议，现场与负责公司审计 工作的注册 ...