天能股份(688819) - 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团 股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用 ...