神马股份(600810) - 中信证券股份有限公司关于神马股份2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 18 日，公司召开了十一届董事会第五十四次会议和十一届监事 会二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李 本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权， 与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项。此议案尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。公司 2025 年第二次独立董 事专门会议审议通过了该议案，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 （二）2024 年日常关联交易预计与执行情况 | | | 2024 | 年预 | 2024 年对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易内容 | 计金额 | | 应发生额 | | | | （万元） | | （万元） | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 采购材料、采购设 采购 备、运输服务等 | 593,693.31 | ...