维宏股份(300508) - 董事会决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-008 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 即时通讯、电子邮件方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生、刘梅玲女士（已离任） 和顾煜东先生（已离任），分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， ...