舍得酒业(600702) - 舍得酒业第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-018 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式 召开了第十一届董事会第十三次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2025 年 3 月 24 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与 会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司首席财务 官的议案》。 经公司总裁唐珲先生提名，并经董事会审计委员会、提名委员会审查通过，董 事会同意聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会届满之日止。 此议案详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍 得酒业关于聘任公司首席财务官的公告 ...